Gerente de Banco é Preso em Operação Contra Desvio de Cartões do INSS

14 de setembro de 2023 - Rio de Janeiro, Brasil - Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal desferiu um golpe contra uma quadrilha que vinha desviando cartões magnéticos vinculados a benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O alvo da operação, conhecida como "La Tarjeta" (O Cartão, em espanhol), foi um gerente de banco suspeito de participar ativamente do esquema criminoso.

O mandado de prisão temporária e o de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foram cumpridos no bairro Brás de Pina, zona norte da cidade, no endereço do investigado. Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários coordenaram a operação.

A investigação que levou a essa prisão contou com um elemento surpreendente: a colaboração do setor de inteligência do banco Santander. Juntos, investigadores descobriram que o gerente da instituição financeira estava envolvido na emissão fraudulenta de cartões de benefícios do INSS. Ele fazia isso sem a presença de clientes legítimos, beneficiários ou representantes legais, permitindo que a quadrilha obtivesse vantagem ilícita.

Os números eram chocantes. Em apenas um mês, o gerente do banco emitiu 110 cartões sem a autorização dos verdadeiros titulares dos benefícios, recebendo entre R$ 1 mil e R$ 2 mil por cartão desviado dos outros membros da quadrilha.

Após a emissão, os criminosos passavam a realizar saques fraudulentos regularmente. As investigações revelaram que, dentro de um mês, a associação criminosa movimentou aproximadamente R$ 120 mil com os cartões emitidos ilegalmente.

Segundo a Polícia Federal, o preso enfrentará acusações de associação criminosa e estelionato previdenciário. Caso seja condenado, ele poderá encarar uma pena de até 13 anos de prisão.